各界新聞網訊 詐騙犯罪中最難取證的往往是犯罪嫌疑人非法占有的目的，而當犯罪嫌疑人不認罪時，主觀證據就只能通過客觀行為予以印證。筆者近日辦理一起犯罪嫌疑人不認罪的詐騙案件，該案經過法院的一審、二審仍然支持了檢察機關指控構罪的意見，有幾點經驗有探討的價值。

　　犯罪嫌疑人王某某系陜西某建設工程有限公司法人代表，習某某、犯罪嫌疑人白某某共同在該公司工作，公司的主要業務就是辦理建筑資質證書，王某某告訴白某某、習某某通過走后門的方式可以取得二級建造師資質證書，并讓二人對外接辦理二級建造師證的業務。2021年3月間，白某某對外宣稱有關系能幫人辦理二級建造師資格證等相關證件，并通過微信朋友圈發布廣告。被害人陳某等6人獲知上述信息信以為真，分別聯系白某某幫助辦理二級建造師資格證，后被害人向白某某匯款共計39.2萬元，用于辦理二級建造師證件。2021年3月左右，白某某向辛某咨詢二級建造師證是否能辦理，辛某答復可以辦理，白某某隨將收取的上述被害人的款項共計27.5萬元轉給辛某，并將被害人的信息發送給辛某，后因故無法辦理，辛某先后分3次將27.5萬元退還白某某。

　　2021年3月至6月，白某某找到王某某，王某某再次向其鼓吹自己能找關系，在后臺修改二建證考試成績通過考試取得證書，白某某便又將被害人辦證款陸續向王某某的工商銀行賬戶和微信賬戶轉款共計30萬元，并將6名被害人的資料信息發送給王某某。王某某收到錢后，對白某某謊稱已經將30萬元交由朋友幫助辦理二級建造師證，實際王某某將30萬元辦證款轉款至其經營的某控股公司賬戶，后再次轉賬給他公司用于股權合作，后王某某謊稱正在托關系安排二次補考錄。2021年10月，白某某在被害人多次催促退款的壓力下催促王某某退款，就此王某某以各種理由推諉且不予退款。后經核實，王某某收取白某某30萬元幫助其找人辦的事情為王某某虛構的事實。

　　一、明確案件爭議，準確認定事實

　　該案經過公安機關一次退回補充偵查，基本事實清楚，證據確實充分，但是在罪與非罪的認定上，筆者與被告人王某某一方意見相左。筆者認為在案證據能夠證明被告人王某某構成詐騙罪，但王某某本人始終不認罪，其辯稱自己僅承擔民事責任。該案的特殊點在于涉案人白某某接收被害人的錢款后先找到辛某辦理二級建造師資格證，在辛某無法辦理退款后才找到王某某繼續辦理，這使得王某某有了可辯之機。所以該案注重把握對案件事實的陳述能夠與詐騙罪的構成要件嚴絲合縫，尤其是被告人介入案件的時間點和其主觀上的非法占有目的。

　　二、列明事實證據，有效指控犯罪

　　公安機關在起訴意見書上沒有準確寫明被告人王某某介入案件的時間點，使得王某某辯稱白某某在朋友圈發布能夠辦理二建證的信息并非其授意，即并非其行為使被害人陷入錯誤認識。但事實是，在2018年，白某某與習某某在陜西某建設工程有限公司工作時，王某某就告訴白某某與習某某通過走后門的方式可以取得二建證，并讓二人對接相關業務，故在起訴書中先寫明上述事實，明確王某某主觀上詐騙故意形成的時間，并非是2021年6月其實際收取白某某轉款的時間點，至于白某某先找辛某辦理未果后聯系王某某繼續辦理，并不影響王某某本人的主觀故意。另外，根據王某某律師的辯護意見，其認為王某某非法占有的目的不成立，錢款屬于種類物，王某某收取白某某30萬元的轉款后打入其經營的公司不能證明王某某有非法占有的目的，但筆者提供相應證據證實其非法占有的目的，即王某某在收取30萬元后并沒有用于辦理二建證，其辯稱找人社廳領導等人辦理，經核實均為其虛構的事實。

　　三、精準適用法律，積極釋法說理

　　該案中白某某基于對王某某能力的誤解，以為“財力雄厚、資源深厚”的王某某確實有能力辦理二建證，這一點相關證人證言也能夠證明，同時白某某在知道無法辦理二建證后多次催促王某某退款給被害人，故無法證明白某某主觀上具有非法占有的目的。最終，檢察機關嚴格把握起訴標準，以事實不清、證據不足對白某某作存疑不起訴。同時，筆者在指控王某某構成詐騙罪的庭審中，用扎實的證據和充分的說理，擊破被告人的狡辯，并對其進行法治教育，使其能夠認罪認罰。(漢臺區人民檢察院 廖軍)